Судя по материалам следствия, Дмитрий Карабинцев, зная, что закон запрещает манипулировать рынком ценных бумаг, в период с 2013 по 2016 и с 2016 по 2017 годы реализовал умысел на манипулирование на бирже.
Для этого Карабинцев разработал три схемы, и, воспользовавшись ключами доступа к брокерским счетам третьих лиц, которые якобы не были осведомлены о преступном умысле, а лишь пользовались услугами Карабинцева, как персонального трейдера, и получали от него методические рекомендации, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти коммерческих организаций — эмитентов ценных бумаг.
Известно, что всего совершилось 26 операций с акциями: ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ПАО «ОГК-2», ПАО «Группа „Разгуляй“» , ПАО «Ашинский метзавод» и ПАО «Тучковский КСМ».
Карабинцев обогатился на 139 миллионов рублей.
